Общее собрание акционеров, Совет директоров, Президент и Правление

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» является высшим органом управления Компании, к компетенции которого относится принятие решений по наиболее важным вопросам ее деятельности. Годовое общее собрание проводится ежегодно в форме совместного присутствия. Процедура проведения Общего собрания обеспечивает равную возможность участия всех акционеров.

Совет директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью ПАО «ЛУКОЙЛ», за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, играет ключевую роль в формировании и развитии системы корпоративного управления, определяет приоритетные направления деятельности Компании, осуществляет стратегическое, среднесрочное и годовое планирование и подведение итогов деятельности.

Компания считает состав Совета директоров оптимальным по количеству членов и сбалансированным по доле независимых, исполнительных и неисполнительных директоров, что обеспечивает объективность при рассмотрении вопросов, позволяет постоянно совершенствовать его работу и систему корпоративного управления в целом. Председателем Совета директоров является неисполнительный директор.

Состав Совета директоров, %
46 % составляют независимые члены в составе Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»

Комитеты Совета директоров

Комитеты Совета директоров включают: Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям и Комитет по стратегии и инвестициям. С января 2016 года большинство членов Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям полностью соответствуют критериям независимости Кодекса корпоративного управления.

Корпоративный секретарь

В 2016 году Совет директоров Компании утвердил Положение о Корпоративном секретаре ПАО «ЛУКОЙЛ». Корпоративный секретарь поддерживает эффективное взаимодействие между акционерами Компании, ее Советом директоров и исполнительным руководством; выступает гарантом соблюдения должностными лицами и органами управления Компании процедурных требований, которые обеспечивают реализацию законных прав и интересов акционеров. Корпоративный секретарь обеспечивает надлежащее функционирование Совета директоров и его комитетов, играет важную роль в решении этических вопросов, участвует в предупреждении корпоративных конфликтов, осуществляет мониторинг соблюдения положений внутренних документов, а также другие функции.

Заседание совета директоров

Вовлеченность Совета директоров в повестку устойчивого развития

На заседания Совета директоров и его комитетов выносятся вопросы, имеющие отношение к аспектам устойчивого развития, в том числе: результативность деятельности в области промышленной безопасности, охраны окружающей среды и социальной политики.

Рассмотрение вопросов устойчивого развития Советом директоров G4-50

Совет директоров провел 24 заседания в 2015 году и 27 заседаний – в 2016 году. Часть заседаний включала рассмотрение вопросов в области устойчивого развития, в том числе:

  • Об основных тенденциях развития мировой энергетики до 2030 года.
  • О целевых ориентирах Среднесрочного плана Группы «ЛУКОЙЛ» на 2016–2018 годы.
  • Сравнительные данные по показателям деятельности Компании за последние годы: технологическая эффективность в сегменте «Разведка и добыча».
  • О внедрении инноваций в организациях Группы«ЛУКОЙЛ».
  • О реализации мер по повышению эффективности разработки месторождений, находящихся на поздних стадиях, с использованием инновационных технологий.
  • О ходе выполнения Программы развития добычи нефти из трудноизвлекаемых запасов.
  • О системе управления промышленной безопасностью в Компании.
  • О функционировании систем внутреннего контроля, внутреннего аудита и управления рисками в организациях Группы «ЛУКОЙЛ».
  • Об оценке деятельности Совета директоров и его комитетов.
  • Об утверждении Политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсациям) членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».

Часть заседаний Комитета по стратегии и инвестициям включала рассмотрение вопросов в области устойчивого развития, в том числе:

  • О реализации Программы по рациональному использованию попутного нефтяного газа организаций Группы «ЛУКОЙЛ» на 2014–2016 годы.
  • О методике оценки эффективности инновационной деятельности в области нефтегазодобычи.
  • Об основных тенденциях развития мировой энергетики до 2030 года и их влиянии на деятельность Компании.

Президент и Правление

Президент является Единоличным исполнительным органом Компании, назначается Общим собранием акционеров сроком на пять лет и является также Председателем Правления. Президент осуществляет оперативное руководство деятельностью Компании и действует в рамках своей компетенции, установленной Уставом ПАО «ЛУКОЙЛ». Более 20 лет Президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» является В.Ю. Алекперов.

Правление является коллегиальным исполнительным органом и осуществляет текущее управление деятельностью Компании. Правление ежегодно формируется Советом директоров на основании предложений Президента. Численный состав Правления в 2016 году утвержден в количестве 15 членов. Заседания Правления созываются по мере необходимости. Повестку дня заседания определяет Президент, в том числе на основании поступивших от членов Правления предложений. Компетенция Правления определена Уставом ПАО «ЛУКОЙЛ».

Комитеты ПАО «ЛУКОЙЛ»

В Компании созданы Комитет по рискам, являющийся коллегиальным органом при Президенте ПАО «ЛУКОЙЛ», и Комитет ПАО «ЛУКОЙЛ» по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды.

Комитет ПАО «ЛУКОЙЛ» по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды – коллегиальный орган, созданный в 2016 году. Комитет готовит предложения для рассмотрения Президентом, Правлением и Советом директоров в области ПБ, ОТ и ОС.

Наверх